Архів
Законодавство з питань фінансового моніторингу
- 12.11.2018 | 11:47 Наказ Мінекономрозвитку від 15.07.2013 № 787 "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України", зареєстрований в Мін'юсті 09.08.2013 за № 1366/23898
- 12.11.2018 | 11:43 Наказ Мінфіну та Мінекономрозвитку від 19.06.2015 № 575/625 "Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством економічного розвитку і торгівлі України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", зареєстрований в Мін'юсті 08.07.2015.за № 806/27251
- 12.11.2018 | 11:39 Наказ Мінекономрозвитку від 14.11.2012 № 1285 "Про затвердження Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій", зареєстрований в Мін'юсті 04.12.2012 за № 2024/22336
- 12.11.2018 | 11:36 Наказ Мінекономрозвитку від 08.11.2013 № 1320 "Про затвердження Положення про Комісію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", зареєстрований в Мін'юсті 28.11.2013 за № 2038/24570
- 12.11.2018 | 11:31 Наказ Мінекономрозвитку від 12.08.2011 № 35 "Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України", зареєстрований в Мін'юсті 02.09.2011 за № 1035/19773
- 12.11.2018 | 11:28 Наказ Мінекономрозвитку від 12.08.2011 № 34 "Про затвердження Порядку застосування запобіжних заходів щодо країн (територій), які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму", зареєстрований в Мін'юсті 02.08.2011 за № 1038/19776
- 12.11.2018 | 11:24 Наказ Мінекономіки від 14.10.2010 № 1310 "Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами Мінекономіки матеріалів про адміністративні правопорушення", зареєстрованого в Мін'юсті 20.12.2010 за № 1296/18591
- 12.11.2018 | 11:22 Типологічне дослідження "Ризики використання готівки"
- 12.11.2018 | 11:16 Типологічне дослідження "Ризики тероризму та сепаратизму"
- 12.11.2018 | 11:12 Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 11.02.2016 № 103 "Про затвердження плану заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
