Архів
Законодавство з питань фінансового моніторингу
- 12.11.2018 | 12:32 Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 16.09.2015 № 717 "Про затвердження Порядку проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її результатів"
- 12.11.2018 | 12:28 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 966 "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції"
- 12.11.2018 | 12:26 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2004 № 899-р "Про утворення Навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму"
- 12.11.2018 | 12:22 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 143-р "Про перелік офшорних зон"
- 12.11.2018 | 12:17 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1407-р "Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року"
- 12.11.2018 | 12:11 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 601-р "Про реалізацію Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року"
- 12.11.2018 | 12:04 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 608-р "Про схвалення Стратегії реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
- 12.11.2018 | 11:59 Наказ Мінфіну від 08.06.2015 № 542 "Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки", зареєстрований в Мін'юсті 24.06.2015 за № 749/27194
- 12.11.2018 | 11:56 Наказ Мінфіну від 29.01.2016 № 24 "Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення", зареєстрований в Мін'юсті 16.02.2016 за № 241/28371
- 12.11.2018 | 11:51 Наказ Мінфіну від 08.07.2016 № 584 "Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення", зареєстрований в Мін'юсті 27.07.2016 за № 1047/29177
