Архів
Роз’яснення Державної служби фінансового моніторингу України
- Лист Державної служби фінансового моніторингу України від 27.01.2012 № 338/0340-06-7 щодо роз'яснення стосовно перенесення робочих днів суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
- Лист Державної служби фінансового моніторингу України від 04.11.2011 № 5464/0310-6-7 щодо роз'яснень окремих вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» в частині: проведення ідентифікації нерезидентів; з'ясування відомостей про власників істотної участі; класифікації клієнтів з урахуванням критеріїв ризику
- Лист Державної служби фінансового моніторингу України від 12.04.2011 № 1874/0340-6-7 щодо рекомендацій заповнення окремих полів форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу
