Архів
До уваги суб’єктів первинного фінансового моніторингу
- 26.06.2014 | 11:42 | Департамент фінансової політики Публічна заява Спеціального комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL) згідно з 3-м кроком щодо виконання Посилених процедур відповідності MONEYVAL по відношенню до Боснії і Герцеговини
- Щодо дотримання суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
- Лист Державної служби фінансового моніторингу України від 27.06.2012 № 2690/0340-6-7 стосовно інформації для суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо реалізації вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо арешту активів, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради безпеки ООН, та визначення порядку доступу до таких актів»
- Перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу – товарних бірж, які станом на 01.05.2012 року припинили свою діяльність
- Перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу – товарних бірж, які станом на 01.05.2012 року знаходяться в стадії припинення підприємницької діяльності
- Лист Державної служби фінансового моніторингу України від 09.02.2012 № 513/0340-06-7 стосовно інформації про застосування США санкцій до фінансових установ.
